بيتر شيف لديه صفقة مع بورتوريكو لتصفية مصرف Euro Pacific الخاص به ، كما يقول

0 79


Related Posts

تبدأ بسعر 360 الف جنيه.. مواصفات تحفة ستروين سي إليزيه 2023…

نشرة الخامسة | تحذير روسي لأميركا بشأن القرم .. و وأوبك +..…

قال بيتر شيف ، الاقتصادي التحرري ومدير الأموال الذي كان يحارب منظمي البنوك في بورتوريكو ، يوم الثلاثاء أنه توصل إلى اتفاق لتصفية بنكه المتعثر.

يمتلك السيد شيف ، 59 عامًا ، مصرف Euro Pacific Bank ، وهو بنك بوتيك على الإنترنت مقره في سان خوان. في عام 2020 ، وجدت Euro Pacific نفسها في قلب تحقيق دولي حول ما إذا كانت قد بذلت العناية الواجبة تجاه أصحاب حساباتها. قامت مجموعة دولية من السلطات الضريبية المعروفة باسم J5 ، والتي تضمنت دائرة الإيرادات الداخلية ، بالتحقيق فيما إذا كان البنك قد خدم كوسيلة للتهرب الضريبي وغسيل الأموال.

في أواخر يونيو ، منظمي البنوك في بورتوريكو علقت يورو باسيفيك، مستشهدة بقضايا “الإفلاس الخطيرة”. في تسوية تم التوصل إليها يوم الثلاثاء ، وافق السيد شيف على إعادة 66.7 مليون دولار من الودائع ، باستخدام عدة ملايين من الذهب لتغطية أي عجز نقدي. كما وافق على دفع 300 ألف دولار غرامات ، بحسب نسخة من التسوية.

ورفض متحدث باسم مفوض البنوك في بورتوريكو التعليق وقال إن الوكالة ستصدر بيانا في الأيام المقبلة.

كان لدى البنك حوالي 8000 مودع ودائع بقيمة 140 مليون دولار حتى التحقيق ، المعروف باسم عملية أتلانتس ، تم الإبلاغ عنه بواسطة اوقات نيويورك بالتعاون مع وكالات الأنباء في أستراليا. وقال السيد شيف إن البنك وافق على أقل من نصف المتقدمين وأغلق أكثر من 5000 حساب بسبب مشكلات الامتثال والإشارات الحمراء. وقال أيضًا إن التغطية الإعلامية جعلت من المستحيل على Euro Pacific ممارسة الأعمال التجارية ، حيث رفضت شركات مثل American Express العمل مع البنك. هناك دعوى تشهير معلقة في أستراليا.

قال شيف في مقابلة: “لم يكن هناك من طريقة كانت هذه المزاعم صحيحة ، ولكن بمجرد انتشار هذه القصص ، انهارت أعمال البنك”.

وأصر على أن التزام البنك ضد غسل الأموال المشتبه به كان صارمًا لدرجة أنه رفض عددًا أكبر من الحسابات التي فتحها. قال: “كنا نغلق الحسابات طوال الوقت”.

واعترف بأنه قبل عامين كان البنك يعاني من نقص في الأموال بنحو 4 ملايين دولار ، لأنه ، على حد قوله ، كان يستخدم عن غير قصد ودائع العملاء لتغطية نفقات التشغيل. وقال إنه عالج المشكلة عن طريق ضخ 7 ملايين دولار من أمواله الخاصة في البنك.

قال: “لقد استثمرت 10 ملايين دولار في هذا البنك”. “أنا أفقد كل شيء.”

لكن في ذهن السيد شيف ، فإن التسوية هي نوع من التبرير ، لأنه لم يتم اتهامه بغسل الأموال أو أي مزاعم أخرى انتشرت حول أخبار عملية أتلانتس.

وقال محاميه ، لاني ديفيس ، إن السيد شيف لم يتم إخطاره بأنه إما موضوع أو هدف لتحقيق فيدرالي.

قال جاستن كول ، المتحدث باسم قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية ، إنه خلال التحقيق ، أصبح من الواضح أن “الإجراء الأنسب” هو إلغاء تسجيل بنك السيد شيف.

سعى السيد شيف لبيع البنك ، لكن المنظمين البنكيين في بورتوريكو لم يسمحوا بالبيع.

اكتسب السيد شيف ، الذي عمل مستشارًا اقتصاديًا للممثل السابق رون بول من تكساس وترشح ذات مرة لمجلس الشيوخ الأمريكي ، شهرة لأنه توقع الانهيار المالي لعام 2008 ، مما جعله يطلق عليه “د. الموت.”

لدى السيد شيف نفور معروف من دفع الضرائب ويعيش في بورتوريكو ، حيث يستفيد العديد من الأمريكيين الأثرياء من الحوافز الضريبية الخاصة المعروفة باسم قانون 60.

قال ميغيل أ. سوتو كلاس ، رئيس شركة مركز الاقتصاد الجديد ، وهي مؤسسة فكرية في بورتوريكو. “لم يعجبهم ذلك أبدًا ، ولذا فإن منظمي البنوك في بورتوريكو يتلقون الآن الكثير من الأسئلة من المنظمين الفيدراليين حول هذه البنوك الأجنبية العاملة في بورتوريكو.

“لديهم نوع من الأنظار على الوضع هنا.”



Source link

Leave a comment

Redirecting in 10 seconds

Close
close